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董事會績效評估

為提升董事會及各功能性委員會運作之效果,依據本公司「董事會績效評估管理辦法」,董事會於每年年初辦理前一年度自行評估作業,並將評估結果及改善計畫提報董事會。評估範圍包含整體董事會及個別董事會成員,董事會績效評估之考核項目包含:A對公司營運之參與程度、B提升董事會決策品質、C董事會組成與結構、D董事之選任及持續進修、E內部控制等五大面向;董事會成員考核自評項目包含:A公司目標與任務之掌握、B董事職責認知、C對公司營運之參與程度、D內部關係經營與溝通、E董事之專業及持續進修、F內部控制制度等六大面向說明如下:

 

  • 佐登妮絲集團股份有限公司109年董事會績效考核自評問卷:
  1. 評估人:財務長
  2. 自評結果統計:共有A~E五大面向,共45題,109年度董事會各董事皆親自出席董事會,除陳逸民董事旅居日本因疫情限制無法返台,但也都採視訊方式參加會議,出席率100%,董事們會前充分了解議事內容且積極參與董會運作,董事會自評問卷請詳附件一。
  3. 對董事會之建議及評語:本公司董事會均依循法令運作,善盡監督與指導公司管理階層及負責公司整體營運決策,健全監督機制與管理能力皆盡其職責。
  • 佐登妮絲集團股份有限公司109年董事成員自我考核自評問卷:
    • 6位董事及3位獨立董事進行評估,問卷結果分析如下:

1.評估人:

COREWIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳正雄董事長

TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED代表人:陳佳琦董事

LUCKY ASIA INTERNATIONAL LTD.代表人:陳政治董事

陳維國董事、沈尤成董事、陳逸民董事、金鐵英獨立董事、王銘富獨立董事、孫逸敏獨立董事

2.自評結果統計:共有A~E六大面向,共23題,109年度所有董事均充分了解且積極參與109年度董事會運作,董事成員自評結果請詳附件二。

3.對董事會之建議及評語:董事會運作正常尚稱完善,請繼續維持並朝公司治理3.0邁進。