與獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.稽核報告均追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。
2.內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務，並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。
最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
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日期 |
溝通情形 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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109.03.26 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.108年11月~109年1月內部稽核執行情形報告 2.108年度內部控制制度聲明書案 |
本次會議無異議 |
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109.05.07 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.109年2~3月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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109.08.06 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.109年4~6月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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109.11.09 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.109年7~9月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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109.12.24 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.109年10月份內部稽核執行情形報告 2.110年度稽核計畫報告 |
本次會議無異議 |
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110.03.24 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.109年11月~110年1月內部稽核執行情形報告2.109年度內部控制制度聲明書報告 |
本次會議無異議 |
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110.05.08 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年2~3月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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110.07.30 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年4~5月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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110.08.24 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年6月內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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110.09.24 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年7月份內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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110.11.10 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年8~9月份內部稽核執行情形報告 |
本次會議無異議 |
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110.12.23 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.110年10月份內部稽核執行情形報告 2.111年度稽核計畫報告 |
本次會議無異議 |
最近年度歷次獨立董事與會計師溝通情形概要
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日期 |
溝通情形 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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109.11.09 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.會計師針對109年第3季財務報告核閱暨109年度財務報告查核前與受查者治理單位溝通事項 |
本次會議無異議 |
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110.08.24 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.會計師針對110年第二季財務報告查核後與受查者治理單位溝通事項 |
本次會議無異議 |
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110.11.10 |
審計委員會 |
獨立董事 金鐵英 獨立董事 王銘富 獨立董事 孫逸敏 |
1.會計師針對110年第3季財務報告核閱暨 110年度財務報告查核前與受查者治理單位溝通事項 |
本次會議無異議 |